Agente de IA que redefine la eficiencia del KYC

La evaluación de medios adversos sigue siendo una de las funciones de cumplimiento más cruciales, y ahora un agente de IA lo garantiza con eficiencia.

De acuerdo con WorkFusion, las instituciones financieras deben revisar manualmente un sinfín de artículos de noticias, bases de datos y registros públicos para detectar riesgos.

Por ende, muchos bancos han recurrido a la automatización, y una de las herramientas más eficaces que lidera este cambio es Evan, el agente de IA de WorkFusion.

Agente de la IA frente al KYC

Desde su lanzamiento en 2022, Evan ha transformado la forma en que los equipos de cumplimiento gestionan el monitoreo de noticias negativas.

Esta agente basada en IA, ha sido diseñada para automatizar, optimizar y escalar las verificaciones de medios negativos.

Al clasificar rápidamente los artículos de riesgo potencial, Evan filtra la información irrelevante y destaca las pocas alertas que realmente requieren atención humana.

Además, revisa las alertas adversas de los medios, registra evidencia de fuentes internas o externas, y garantiza que la documentación cumpla con las políticas internas y las normas regulatorias.

Garantías y automatización

Una de las aplicaciones más comunes de Evan es durante la incorporación de clientes y proveedores.

Así que, como parte de las comprobaciones de «Conozca a su Cliente» (KYC), Evan puede obtener automáticamente noticias relevantes relacionadas con el cliente para evaluar la exposición al riesgo.

Con esto, podrá generar informes narrativos claros, garantizando la automatización y la reducción de la carga de trabajo de los analistas.

Al analizar continuamente la información negativa sobre socios comerciales y proveedores, las organizaciones pueden garantizar que sus actividades se ajusten a las expectativas éticas y legales.

Gracias a Evan, el agente de IA, ahora no sólo es posible, sino también eficiente para los KYC.